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Lavado con vino: cae en España red que blanqueó € 3 mi de ciberestafas
Policía y Vigilancia Aduanera detienen a 9 de una red que blanqueó más de € 3 mi de ciberestafas comprando vino y maquinaria para África. Cómo funcionaba.
La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de España anunciaron el 28 de octubre de 2026 la desarticulación de una red que habría blanqueado más de 3 millones de euros procedentes de ciberestafas contra personas y empresas de Europa, Sudamérica y Asia. Hubo nueve detenidos. Parte del dinero se lavó comprando vino español, maquinaria y vehículos industriales enviados a países africanos, según Diario de Alicante. Los investigados no fueron identificados y gozan de presunción de inocencia.
¿Cómo se descubrió la red?
La investigación nació en 2025 de un informe del Sepblac sobre movimientos sospechosos en cuentas puente vinculadas a empresas de un investigado residente en Cantabria, según Ifomo. Hubo dos detenidos en Torrelavega el 11 de agosto y siete en Madrid, Alicante y Tenerife el 20 y 21 de octubre, con apoyo de Europol y de ocho países europeos.
¿Qué estafas alimentaban el dinero?
Interceptación de correos corporativos para desviar pagos (BEC), suplantación comercial y estafas del amor. Entre los países afectados figura Perú, además de Alemania, Finlandia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y Taiwán, según The Leader.
¿Cómo protegerse?
- Confirme por teléfono, con un número ya registrado, cualquier cambio de cuenta bancaria de un proveedor.
- Exija doble aprobación para pagos grandes y nuevas cuentas.
- Nunca preste su cuenta para recibir y reenviar dinero: las mulas pueden ser acusadas de blanqueo.
Más casos en el radar y en lavado de dinero.
Fuente
- Diario de Alicante — Desmantelan una red de blanqueo de ciberestafas con detenciones en Alicante (28/10/2026)
- Ifomo — Desarticulada una red que blanqueó más de tres millones de ciberestafas con vino y maquinaria (28/10/2026)
- The Leader — Alicante arrests as police smash €3 million international cybercrime network (29/10/2026)